东百集团(600693):东百集团关于召开2025年年度股东会的通知
原标题:东百集团:东百集团关于召开2025年年度股东会的通知
? 股东会召开日期：2026年6月3日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月3日14点00分
召开地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路88号东百大厦25楼会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月3日至2026年6月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述1-10、11-13议案已分别经公司第十一届董事会第二十二次、第二十四次会议审议通过，公告全文详见公司于2026年4月11日、5月12日在上海证券交易所网站及其他指定信息披露媒体刊登的相关公告。公司将于股东会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东会会议资料。
本次会议还将听取《公司独立董事2025年度述职报告》，此报告为非表决事项。
（二）特别决议议案：6、9
（三）对中小投资者单独计票的议案：3、4、7、8、10、11、12.00、13.00（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1.法人股东：法定代表人出席的，应持本人身份证、加盖公章的机构营业执照复印件办理登记手续；如为委托代理人出席，应持代理人身份证、加盖公章的授权委托书及机构营业执照复印件办理登记手续。
2.自然人股东：股东亲自参会的应持本人身份证办理登记手续；如为股东委托代理人参会的，需持有委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件以及代理人身份证办理登记手续。
（二）登记时间、地点
1.登记时间：2026年5月29日上午9:30—11:30，下午2:30—4:30
2.登记地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路88号东百大厦25楼证券事务部六、 其他事项
（一）联系人：林雨茜
（二）联系电话：0591-83815133
传 真：0591-87531804
邮 箱：db600693@dongbai.com
本次股东会会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2026年 5月 12日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
? 股东会召开日期：2026年6月3日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月3日14点00分
召开地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路88号东百大厦25楼会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月3日至2026年6月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
| 13.02 | 朱霖女士 | √ |
| 13.03 | 李茂良先生 | √ |
上述1-10、11-13议案已分别经公司第十一届董事会第二十二次、第二十四次会议审议通过，公告全文详见公司于2026年4月11日、5月12日在上海证券交易所网站及其他指定信息披露媒体刊登的相关公告。公司将于股东会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东会会议资料。
本次会议还将听取《公司独立董事2025年度述职报告》，此报告为非表决事项。
（二）特别决议议案：6、9
（三）对中小投资者单独计票的议案：3、4、7、8、10、11、12.00、13.00（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600693 | 东百集团 | 2026/5/27 |
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1.法人股东：法定代表人出席的，应持本人身份证、加盖公章的机构营业执照复印件办理登记手续；如为委托代理人出席，应持代理人身份证、加盖公章的授权委托书及机构营业执照复印件办理登记手续。
2.自然人股东：股东亲自参会的应持本人身份证办理登记手续；如为股东委托代理人参会的，需持有委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件以及代理人身份证办理登记手续。
（二）登记时间、地点
1.登记时间：2026年5月29日上午9:30—11:30，下午2:30—4:30
2.登记地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路88号东百大厦25楼证券事务部六、 其他事项
（一）联系人：林雨茜
（二）联系电话：0591-83815133
传 真：0591-87531804
邮 箱：db600693@dongbai.com
本次股东会会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2026年 5月 12日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2025年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2025年年度报告及报告摘要 | |||
| 3 | 公司2025年度利润分配预案 | |||
| 4 | 关于公司续聘会计师事务所的议案 | |||
| 5 | 关于公司2026年度向相关金融机构申请授信额度的议案 | |||
| 6 | 关于公司2026年度预计担保额度的议案 | |||
| 7 | 关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案 的议案 | |||
| 8 | 关于提请公司股东会授权董事会决定2026年中期利润分配 的议案 | |||
| 9 | 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 | |||
| 10 | 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》的议 案 | |||
| 11 | 关于转让福建烜达丰胜实业发展有限公司100%股权的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 12.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案 | |
| 12.01 | 施文义先生 | |
| 12.02 | 林建兴先生 | |
| 12.03 | 李毅先生 | |
| 13.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案 |
| 13.01 | 张榕女士 | |
| 13.02 | 朱霖女士 | |
| 13.03 | 李茂良先生 |
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× |
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 |
